格格党

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第68章 账户实名（第5页）

就像医生给病人检查身体，虽然麻烦但是为了健康！”

---“具体怎么实施？”

萧廷问道。

“分步骤进行！”

苏锦在黑板上写下计划，小手拿着粉笔认真地写着，“第一步，制定实名制规则；第二步，培训员工；第三步，通知客户；第四步，正式实施！”

“时间安排呢？”

“一个月内完成！”

苏锦想了想，咬咬嘴唇，“不能拖太久，越早实施越好！

就像治病一样，早治早好！”

“那监控系统呢？”

“同步进行！”

苏锦说道，眼中闪着兴奋的光芒，“我已经想好了监控指标，比如单日交易金额超过一定数额的、频繁转账的、资金来源不明的等等！”

“这些指标怎么确定？”

萧廷问道。

“根据经验和数据分析！”

苏锦认真地说，小手比划着，“我会仔细研究正常交易的模式，然后设定合理的阈值！

就像做菜要掌握火候一样！”

---“还有一个问题，”

沈放提出，“如果发现洗钱行为，我们有权力处理吗？”

“这个”

苏锦停顿了一下，小手指在桌子上画着圈圈，“我们没有执法权，但可以配合官府！”

“怎么配合？”

“提供证据、冻结账户、协助调查！”

苏锦说道，小脸严肃得像个小大人，“我们是金融机构，有义务配合反洗钱！

就像好市民要配合官府抓坏人一样！”

“那会不会得罪人？”

刘德二担心。

“得罪坏人不怕！”

苏锦坚定地说，小手握成拳头，“我们要做正当生意，不能和坏人同流合污！”

萧廷赞许地看着她，眼神温柔：“正义不能妥协！”

“嘿嘿，”

苏锦害羞地笑着，小脸红扑扑的，“萧廷哥哥支持我，我就什么都不怕！”

---接下来几天，苏锦忙着制定各种规则和流程。

小手拿着毛笔认认真真地写着，时不时还要停下来想一想。

“萧廷哥哥，你看看这个实名制规则怎么样？”

她拿着厚厚的文件给萧廷看，小脸期待地看着他。

萧廷仔细阅读，温柔地说：“写得很详细。

不过这一条可能需要调整。”