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第264章 產业清查遇难题（第2页）

丁义珍立马抓起外套：“走，去指挥中心。”

路上他打通了人民银行京海分行的电话：“我是丁义珍，现在申请启动反洗钱应急协作机制。

杜伯仲系企业涉嫌通过离岸公司转移资產，金额巨大，性质恶劣。

我需要你们提供近五年所有关联帐户的大额交易清单，特別是涉及境外支付平台的记录。”

对方迟疑了一下：“这需要上级审批流程……”

“我告诉你流程。”

丁义珍声音沉了下来，“我现在已经坐在前往指挥中心的车上，十分钟后，我会向市政法委和最高检督导组同步提交正式协查函。

如果你希望在正式文件下发前就掌握主动，现在就开始调数据。

否则，等出了问题，第一个追责的就是监管缺位。”

电话那头沉默了几秒，传来一声“明白”

。

到了指挥中心，大屏上已经接入了白金汉酒店的监控画面。

李响站在財务室门口，两名保安被控制在墙角，地上散著半截烧焦的纸片。

丁义珍接过现场传回来的照片一看，眉头皱紧——一张未完全销毁的凭证上，收款方写著一家註册於开曼群岛的公司，金额八百三十万，用途栏写著“諮询服务费”

。

“諮询个鬼。”

他把照片递给安欣，“这种空壳公司，一年都不报税，哪来的諮询服务？这是洗钱的標准套路。”

安欣点头：“我已经让税务稽查组比对这几家公司近三年的申报数据。

公开帐目做得挺乾净，收入支出都合规。

但有个问题——三家公司的现金流波动极大，明明业务量没变，季度进帐却忽高忽低，差额正好对应几笔大额『諮询费。”

“私帐另设。”

丁义珍一语道破，“他们用公开帐应付检查，私帐走黑钱。

u盘肯定还在某个人手里藏著。”

他转向调度台：“通知市场监管，依法冻结白金汉酒店及其关联企业的全部银行帐户。

同时发布协查通告，任何单位或个人若持有杜伯仲相关企业的未公开帐目、电子设备或资金往来记录，主动上交可依法从轻处理。

拒不上交的，一经查实，按共犯论处。”

命令刚下，技侦科传来新消息：財务主管在被控制前十分钟，曾拨打一个境外號码，通话时长四十七秒。

“够了。”

丁义珍眼神冷下来，“这是通风报信。

把他带回市局，单独关押，暂停一切对外联繫权限。

另外，查这个號码背后的运营商和服务商，我要知道它过去三个月的所有通话记录。”

安欣正要离开，又被叫住。

“等等。”

丁义珍从抽屉里拿出一份名单，“成立资金溯源专项组，公安经侦牵头，税务、金融监管三方联合办公，24小时轮班。