格格党

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第269章 深入调查寻线索（第2页）

但我怀疑它们背后是同一套资金通道。”

李响接过名单扫了一眼：“名字听著都挺正规，蓝天諮询、宏远物流、星辰文化……哪个听起来都不像干坏事的。”

“所以才要查。”

丁义珍站起身，“越是看起来无害的，越可能藏著刀。”

两个小时后，经开区税务分局办公室。

安欣坐在窗口办事员对面，手里捏著一杯速溶咖啡。

“麻烦再核一下，这三家公司——蓝天諮询、宏远物流、星辰文化，在过去九十天內，有没有共同的服务採购方？特別是支付过高额『管理諮询费或『战略顾问费的。”

办事员敲了几下键盘，忽然皱眉：“奇了怪了，这三家都在同一个月给一家叫『恆通运输的物流公司付过款，金额还不小，每次都是二十万整。”

“恆通运输？”

安欣眼睛一亮，“这家公司有提供諮询服务的资质吗？”

“查了，没有。”

办事员摇头，“它的经营范围就是普通货运，连会计代理都不做。”

安欣立刻掏出手机拨號：“老李，抓到尾巴了。

有家公司叫恆通运输，收了三家壳公司的諮询费，但它根本没这业务能力。

你赶紧查法人背景。”

电话那头，李响正在市局机房翻资料。

掛了电话，他输入“恆通运输”

，跳出一个名叫陈志平的自然人股东。

“陈志平……”

李响眯起眼，“非法集资被拘过，后来证据不足释放。

名下还有三家文化公司，法人分別是赵玉兰、孙建国、刘美娟——这三个名字我见过。”

他调出另一份档案，对照片刻，猛地拍桌：“全跟落马乾部王德海的亲戚有关！

赵玉兰是他嫂子，孙建国是他连襟，刘美娟是他外甥女！”

安欣赶到市局时，李响已经把关係图贴在白板上。

五个外围公司像瓣一样围著“恆通运输”

，而陈志平的名字掛在最中心。

“这傢伙表面只是个小老板，实际串起了整个洗钱链条。”

安欣指著图说，“而且他敢用这种明面上有污点的身份当出纳，说明背后有人罩著。”

“不止是洗钱。”

李响补充，“这些文化公司每年都有政府扶持项目申报记录，光补贴就拿了三百多万。

要是没人打招呼，这种空壳公司早被筛下去了。”