格格党

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第280章 审讯突破获情报（第2页）

“我不知道你在说什么。”

他声音发紧。

“那你现在说。”

丁义珍往前半步，“三分钟內，我要听到三个关键词：分支、通道、路径。

少一个，明天早上新闻就会播一条消息——某重大案嫌疑人狱中突发心梗。”

空气静了几秒。

然后，嫌犯深吸一口气：“国內还有三个点……不在沿海，在內陆。

一个在西北，做矿產出口；一个在西南，走冷链运输；还有一个，在中部，掛著金融諮询的牌子，实际乾的是资金归集。”

丁义珍没动，也没接话。

“他们不用同一个帐套，也不共法人，但钱最后都匯到一个境外平台，拆成小单，再通过离岸公司倒几手，变成『投资收益流回来。”

“怎么验真偽？”

丁义珍问。

“每季度末，他们会发一份结算清单，用暗语標註流水编號。

比如『苹果三箱代表三千万美金完成洗转。

这些信息，只通过一台专用设备接收，机器烧了就没了。”

丁义珍点点头，转身开门走了出去。

门外，安欣立刻迎上来：“信吗？”

“七分真。”

他边走边说，“三个方向，两个虚一个实，但他提的运作模式，跟我们缴获的数据包里那段异常交易完全吻合。”

他掏出手机拨號。

周叔回得很快：“刚收到预警，西北那边有个企业帐户试图发起跨境支付，金额不大，八十万，但路径绕了马尔他和赛普勒斯，典型的小额试水。”

“哪家？”

“註册名叫『宏远资源开发，法人代表叫陈国栋，背景乾净，可过去三年营收翻了七倍，纳税却只涨了一成。

更奇怪的是，他们去年买了两座废弃矿山，到现在没开工，也没僱人。”

丁义珍脚步一顿：“矿不出货，钱从哪来？”

“不清楚，但他们每月固定向三家物流公司付款，其中一家，叫『恆通冷运。”

“西南的那个点。”

丁义珍低声说。

他掛了电话，直接拐进指挥室。

“李响！”

他喊了一声，“把昨夜缴获的所有资金流向图调出来，筛出所有经过马尔他或赛普勒斯中转的帐户，再比对有没有同时关联物流和矿產类企业的。”

李响立刻动手，键盘敲得噼啪响。

三分钟后，屏幕上跳出一组数据簇。

“十七个帐户符合路径特徵。”

李响指著其中一条链路，“这个节点最可疑——它在过去半年里，接受了来自六家不同公司的匯款，总额接近四亿，然后全部转入一家註册在巴拿马的『资產管理公司。”

“查那六家公司。”

丁义珍说，“特別是付款理由。”

“发票写的是『技术服务费和『仓储管理费。”

李响皱眉，“但其中有两家，主营业务是建材零售，根本不需要这类服务。”

“假合同。”