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张诚取出一张提前准备好的架构图,铺在桌上。
“第一层,也是最外层。
我们在英属维京群岛或开曼群岛,设立至少三家互不关联的控股公司。
这些公司由您完全控制,但通过极其复杂的股权交叉持有,和名义董事安排,確保从公开信息上,极难追溯至您本人。
第二层,中间层。
利用上述离岸公司,在香港或新加坡,设立对应的中间控股平台。
这一层主要负责资金调度,以及部分合规性缓衝。
第三层,也是关键的操作层。
通过香港或新加坡的中间平台,在国內,选择一些政策宽鬆、监管透明度相对较低的地区。
比如如某些边疆省份的经济特区,或某些正在大力招商引资的市县,设立一系列『特殊目的公司。
这些公司名义上的业务,可以是投资諮询、文化传媒、科技研发等,与房地產、矿业等山水集团主业无直接关联。”
接著,张诚点了点架构图的最后部分。
“第四层,执行层与风险隔离层。
您目前持有的山水集团30%股份,將不是一次性转让。
我们会设计一个长达数年的、分批次的、附带复杂对价支付条款的『权益转让协议组合。
將这些股份的受益权,逐步、分散地注入上述第三层的不同公司中,同时,为这些公司寻找合適的『白手套。
这些人与您无任何公开关联、背景乾净、可控的自然人或小型公司作为名义股东。
这些『白手套,会签署全权委託协议和不可撤销的股权质押协议,將股权的一切权利授权给我们指定的第三方行使,他们只保留一个『名字。”
赵瑞龙眯著眼睛仔细听著,手指在桌面上轻轻敲击。
“听起来很绕。
怎么確保这些『白手套可靠?
还有,这么复杂的资金流和股权变动,会不会引起监管部门注意?”
“这正是方案的精细之处。”
张诚自信地回答道。
“『白手套的选择至关重要,我们会倾向於选择三种人。
第一种,与您有旧恩且家庭背景简单、易於控制的人;
第二种,在某些领域有专业背景,其名义持股可以解释为『技术入股或『资源入股的人;
第三种,海外背景的华人,其国內资產情况更难清查。
同时,我们会为每个『白手套设计独立的故事线和財务往来,最大程度割裂他们与您的联繫。
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