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§§严厉惩处罚他个倾家荡产（第1页）

§§严厉惩处，罚他个倾家荡产

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2016年上半年，我国各地公安机关共侦破组织、领导传销活动犯罪案件933起，涉案金额41.5亿元，而这还不是所打击庞氏骗局的全部。

实事求是地说，庞氏骗局在我国屡禁不止，甚至有愈演愈烈之势。

原因之一在于，每次打击都无伤其大雅。

抓到的多是些喽啰兵，那些遥控指挥的“头头”

不是深藏不露，就是躲在境外，要逮住他们难上加难。

所以，就会出现这个窝点打掉了那边又会冒出来的情形，关键是斩草没除根。

应当承认，网络的发展给打击网络型庞氏骗局增加了不少难度，但可以相信“魔高一尺、道高一丈”

，办法总比困难多。

2016年9月23日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会6部门联合发布《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》，其中就提到“自2016年12月1日起，个人通过银行自助柜员机向非同名账户转账的，资金24小时后到账”

，这在遏制电信犯罪和庞氏骗局方面就是一条有力的措施。

此外还有一点，那就是要么没抓住、抓住了就要往死里整，罚他个倾家**产、牢底坐穿，这种警戒作用还是相当有效的，至少会让骗子仔细算算得失账。

2015年2月18日，美国证券交易委员会起诉2名金字塔式庞氏骗局的幕后操纵者克里斯廷·约翰逊和特洛伊·巴尔内斯，勒令他们停止相关业务，并兑现向参与者作出的提供700%投资回报的承诺。

这两个人曾经通过在线视频向参与者承诺，只要他们投资50美元，就能在3至6个月内得到400美元的回报。

而实际上，这家公司并没有合法的业务经营，完全是拿之后参与者的钱去支付之前参与者的所谓获利回报，其中有相当一部分资金已被他们个人挥霍一空，属于典型的庞氏骗局。

从2014年4月至2015年2月，两人已吸引到380万美元的资金。

[1]

可以说，美国证券交易委员会的这一判例就很具有典型性：一方面，你这属于庞氏骗局，所以必须立刻停止，接受法律惩处；另一方面，既然你公开承诺有这样的投资回报，那你就得必须履行这样的承诺。

而要真正做到这一点，就必定会让做局者倾家**产，同时却又很好地维护了社会信用。

用我国百姓的话来说，这就叫“吹牛皮要缴税”

。

[1]金良编译：《美SEC起诉两名庞氏骗局操纵者》，新浪网，2015年2月19日。