格格党

手机浏览器扫描二维码访问

§§拓展阅读 洋鬼子开始盯上中国（第1页）

§§【拓展阅读】　洋鬼子开始盯上中国

banner"

>

随着我国经济在全球的崛起，国内外庞氏骗局也会更多地融合在一起瞄准我国；又由于经济全球化发展很快，这些庞氏骗局越来越呈现出多样化，中国的做局者逃往国外、外国人也开始越来越多地涉足国内骗局了。

2012年6月，新加坡籍华裔莫某和英国知名金融家大卫·安德鲁·伯恩等，联合大陆陈某、何某等人，以欧元外汇代理的身份，针对我国大陆投资者推广欧元外汇理财项目，吸收投资者炒作外汇。

他们声称公司成立有13年之久，办公地点在英国伦敦金融城，在全球拥有200多名员工，吸引了全球100多个国家的5万名参与者。

他们宣称，欧元外汇使用独特的外汇交易方式及策略，可以确保参与者在低风险甚至零风险前提下每月获利9%至16%，承诺参与者账户内资金随进随出，每个周末可自由提款单笔5万美元以内，并可无条件取消账号，所以资金不会被套牢。

具体办法是：参与者在他们的官网上进行注册、开设账户，初始账户类别分为每月回报率9%的白银账户（1万美元起投）和12%的黄金账户（10万美元起投）、16%的卓越账户（25万美元起投）以及对冲账户。

每个参与者最低投资额10万美元。

投资款汇入指定收款账户后，参与者便能得到一个独立的ID号和2个账户，其中的交易账户用于外汇交易，活期账户用于管理每天的交易利润，公司扣除交易利润的20%作为佣金。

为了增加说服力，他们还提供了EUROFX在英国工商注册管理局的注册号和2012年7月22日在新西兰金融监管局注册的金融服务商号（不过该注册号在当年10月11日即被吊销）。

2013年后，他们又悄悄修改公司名称，开始使用2012年12月3日在新西兰金融监管局新注册的金融服务商号。

因为新旧名称极其相似，所以当时并没能引起任何参与者的怀疑，并且该服务商号也在2013年3月6日被吊销。

但直到此时，该理财项目已持续运营了8个月，实际上无需再通过宣传册来吸引参与者、仅凭口口相传的拉人战术就行了，所以也没有人怀疑该公司的合法性。

该公司多次在韩国、泰国、马来西亚、中国香港、中国澳门、大连等地开展高端招商活动，邀请影星造势，并多次组织参与者参观在英国的两个办公地点，给参与者留下公司实力强大、盈利稳定的错觉。

2013年7月20日，该公司开始冻结所有参与者账户3个月，谎称是为了配合新西兰反洗钱调查，但在此期间不影响取出收益；并称新西兰监管当局对于资金外汇交易有对冲要求，从而诱使许多参与者加倍投资进行对冲。

9月18日，公司公告称将与万事达卡和维萨卡合作发行支付卡，届时参与者将能自己提取现金而无需提交提现申请。

10月13日，即在3个月账户冻结期即将结束之际，在毫无征兆的情况下宣布合并重组，公司名称改为FXCAP，同时更新网站和网址，删除过去所有的信息记录。

2014年3月31日起，确实有少数人收到了由英国寄出的带有FXCAP标志的万事达卡，但打开一看里面没有一分钱，也不与投资账户相连，根本无法使用。

4月15日，公司再次发布公告称要换卡，时间需要2至4个月。

至此，许多参与者疑虑重重，可是这时候已经为时已晚，因为他们既不知道自己的资金去向，又对FXCAP公司一无所知。

而当一些参与者千里迢迢去英国开展调查时，才发现这两家公司均人去楼空。

该公司没有董事，没有员工，没有办公室（地址是一个租来的信箱），客服电话是外包的，只负责留言；没有交易，当然也就没有盈利。

而根据英国法律，这种向欧盟区外投资者宣传、推销的行为并不受英国当局监管；即使在英国国内，该公司在英国公司注册查询系统panies　House的经营登记也是“业务支持”

，而非金融。

就这样，EUROFXFXCAP诈骗案成为我国几十年来规模最大的庞氏骗局，该公司自称共吸引全球100个国家的5万多名参与者。

目前已经证实的受害人超过3700人，主要分布在我国大陆及港澳台在内的近100个城市，损失投资额高达10亿美元。

以我国境内有3万名受害者、每人平均投资额130万元人民币计算的话（现已知道有好几位个人参与者单笔投资达5000万元人民币），其损失也要有约400亿元人民币。