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第40章 成立专案组（第3页）

最初几个月，她确实按时支付利息，这让投资者放松了警惕。

王德强皱眉问道：这么高的利息，她怎么支付得起？借新还旧。

林东航一针见血，用新投资者的钱支付老投资者的利息。

只要不断有新资金流入，这个骗局就能维持下去。

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他继续分析：根据我们掌握的资料，李婉芬发展了多级代理体系。

每发展一个下线，代理可以获得投资额10到15的提成。

这导致她的集资网络像滚雪球一样越滚越大。

涉案范围有多广？王德强沉声问。

林东航翻开另一份文件，总涉案人数估计超过3000人，其中绝大部分是中老年人。

王德强的脸色更加凝重了：这些人的钱都去哪了？林东航指着文件中的一张图表：这就是关键所在。

大部分资金通过金鼎拍卖行洗白。

他们的手法相当隐蔽。

他详细解释洗钱流程：首先，李婉芬的控制的公司会从古玩市场批量购买廉价工艺品，成本可能只有几十元。

然后，金鼎拍卖行会为这些物品制作虚假鉴定证书，将其包装成珍贵古董接下来，李婉芬的安排自己人参与竞拍，将这些廉价工艺品以天价拍下。

比如一个成本50元的瓷瓶，可能被拍出50万元的高价。

王德强恍然大悟：这样非法资金就变成了合法的艺术品交易所得正是如此。

林东航点头，而且他们还钻了税法空子——艺术品交易所得享受税收优惠，实际税率很低。

他继续补充：更狡猾的是，他们会安排一些真实拍卖穿插其中，让整个流程看起来更可信。

有时候还会邀请一些不知情的专家和媒体参加，增加公信力。

洗白后的资金去了哪里？王德强追问。

林东航翻开另一页：一部分用于支付利息，维持骗局运转。

大部分则转移到了境外。

他指着资金流向图：主要通过三种渠道：一是虚假贸易，比如高报进口价格；二是地下钱庄；三是通过境外赌场洗钱。

我们追踪到部分资金流向了香港和澳门的一些空壳公司，最终很可能流向了开曼群岛、维京群岛等避税天堂。

王德强猛地一拍桌子：太猖狂了！

这是明目张胆的金融犯罪！

林东航压低声音：王局长，这个案子可能还涉及一些领导干部。

他出示另一份材料：我们发现李婉芬的公司与某些官员家属有密切资金往来。

油地一些领导的妻子在李婉芬的公司挂名任职，每月领取高额顾问费还有某领导的子女在李婉芬的资助下出国留学，所有费用都由李婉芬支付。

王德强的脸色铁青：有确凿证据吗？这个，合法的证据就需要公安机关调查了。

林东航谨慎地说。

林东航在白板上画出犯罪网络结构图：李婉芬是这个骗局的核心，但她背后还有一个专业的犯罪团队。

第一层是财务团队，负责资金管理和账目造假；第二层是营销团队，负责发展下线和吸引投资；第三层是法务团队，专门钻法律空子；第四层是洗钱团队，负责资金转移和洗白。