格格党

手机浏览器扫描二维码访问

第七十九章 苏清瑜的预警（第2页）

这一世，他齐学斌不再是那个看不透棋局的棋子，而是要把这盘棋彻底掀翻的人。

他继续往下看苏清瑜的邮件。

“但问题来了。”

苏清瑜写道：“按照正常的工程项目流程，这笔贷款应该进入专门的项目账户，专款专用，每一笔支出都要有对应的工程合同和发票。

但我追踪了通达集团的资金流向，发现这一亿两千万到账之后，只有不到两千万真正用在了工程建设上。”

“那剩下的一个亿去哪儿了？”

齐学斌眼中闪过一丝精光。

他知道钱去哪儿了，前世的记忆已经告诉他答案。

但问题是，前世的记忆不能作为证据。

他需要的是实打实的数据，需要的是能够呈堂的铁证。

而苏清瑜的邮件，正是他需要的东西。

“我一笔一笔地追，发现它们通过七八个空壳公司的层层转账，最终流向了三个终点。”

苏清瑜在邮件里详细列出了这三个重点：第一，四千万流入了一家注册在香港的贸易公司，这家公司的法人是孙志刚的小舅子，但实际控制人明显是孙志刚本人。

第二，三千万通过虚假的设备采购合同，回流到了通达集团在省城的母公司账户，相当于左手倒右手。

第三，还有三千万最为诡异，它通过一笔所谓的“海外技术咨询费”

，转入了一个注册在开曼群岛的离岸账户。

这笔钱进了离岸账户之后就消失了，完全查不到去向。

齐学斌看着这些数据，心中暗暗点头。

苏清瑜的追踪能力，远超他的预期。

这些资金流向图，简直就是孙志刚洗钱的完整路线图。

有了这些东西，就等于抓住了孙志刚的七寸。

“学斌，你看明白了吗？”

苏清瑜写道：“这根本不是什么正经的商业项目投资，这是赤裸裸的套取银行贷款和洗钱！”

“孙志刚用商贸城项目作为幌子，忽悠银行贷出一个多亿的真金白银。

然后他通过虚假合同、空壳公司、关联交易，把这些钱一笔一笔洗出去，装进自己的口袋。”

齐学斌回了一条信息：“我知道，这是他们惯用的手法。

通达集团名义上是孙志刚的公司，但实际上是梁家的白手套。

孙志刚是梁国忠的妹夫，你应该还记得梁国忠吧？省公安厅副厅长，梁家的顶梁柱。”

苏清瑜很快回复了：“梁国忠？当然记得，没想到这个孙志刚竟然是梁家的人。”

“不只是梁家的人，他是梁家最重要的敛财工具。”

齐学斌打字的速度飞快，“通达集团这些年在全国各地以商贸城、物流园之类的名义，套取银行贷款，洗钱跑路，至少干过三四起了。

每次出事之后，孙志刚都能全身而退，你知道为什么吗？”

，！

“因为有梁国忠在背后撑腰？”

“没错。