格格党

手机浏览器扫描二维码访问

第一百一一节 网络诈骗（第3页）

这种诈骗手段很拙劣，一千个人里也不见得有一个人回应，按照骗子引导迷迷糊糊掉入瓮中的受害者就数量更少。

可即便如此，这比例极低的盲信者，也给骗子提供了数额庞大到令人难以置信的资财。

电脑里保留的数据，是往来于各个银行之间的存入款项及转款数字。

诈骗团伙持有多个账号，一旦受害人被骗打款，立刻分散进入多家银行，以手机转账的形式继续分流。

以一万元为例，先转为两个五千，然后以“百元”

为单位转入手机账户，再通过其它方式转为合法收入。

高荣指着屏幕，认真地说：“石队，您看这儿，他们注册了六家网店。

两家经营小食品，一家经营服装，一家经营二手重型机械，一家金银珠宝，还有一家是风味饮料。

小笔款项，十万元以内的，进入小食品、服装和饮料店，通过购买并不存在的货物进行转款；大笔的就流入重型机械和珠宝店……这是典型的洗钱。”

石宏伟右手杵在桌，左手扶住高荣坐着的椅背，逐行看着电脑屏幕的数据，神情凝重：“的确是洗钱。

这还只是今年半年的数据，就已经达到六千多万。

还有就是这些网店的注册时间，都是今年一月份……呵呵，这是老手的做法。”

廖秋也走了过来，看着屏幕显示的内容，他皱起眉头，不解地问：“怎么这帮家伙还把骗来的钱投入股市？”

石宏伟解释道：“这也是洗钱的一种方式。

他们会选定一支波动不大，价格常年保持稳定的股票，在短时间内买进卖出。

如果有人在股票发卖的过程中买进，当然是最好的。

如果没有人接盘，他们就用事先准备好的另外一个账户完成交易。

总之一句话，就是自己买自己，把钱从左边口袋转到右边。

这样一来，手续合法，谁也挑不出毛病，骗来的黑钱就能洗白。”

廖秋问：“这种交易应该可以监控吧？证监机构不就是干这个的吗？”

石宏伟摇着头笑笑：“大笔资金容易监管，可小笔的就难以察觉。

就以六千万来说吧！

分拆成两百个五十万账户，只要交易股票不少于三支，就很难发现其中的问题。

每天在股票市场流出流进的钱以“亿”

为单位，区区几千万砸下去，连个泡泡都没有。”

“你再看看这些人租房的布局：四个身体最壮实的男人住在一楼，天井和走廊里备着两辆加满油的摩托，还有两辆电动车。

二楼和三楼全是工作间，光是各种设备就价值好两百多万。

他们把整幢楼租下来，靠着外面大街的三楼窗户被改造过，三零一房间里有一条绳梯，只要发现情况不对，他们跑得比兔子都快。”

坐在椅子的高荣听了也频频点头：“之前检查电脑的时候，我找到了两个伪装成游戏图标的控制程序。

只要点开，输入密码，三分钟就能销毁所有数据。”

石宏伟笑道：“说起来这帮人也挺有意思。

初步审讯，被抓的都指认姓况的那女人是头儿。

只有她才知道密码。