格格党

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第84章 职场如战场（第1页）

胡市长有点拿不准，要不要开口问问白馨对洗钱的看法。

这位白同学从注会考试来看，应该具备过硬的专业知识，否则不能考满分。

这个念头从他心里冒出来，就怎么也按不下去。

前几日，市公安局安局长来市委找他汇报，提到福光服装厂参与洗钱这个事情，本市第一例，市领导班子都很重视。

目前高厂长那边咬死不松口，办案人员束手无策。

胡市长坐在沙发上，反复掂量，“小白，我有个事情想问问你。”

李舅舅会意两人有事要谈，立刻起身与市长打声招呼先行离开。

“胡市长，什么事？您说。”

“我们市碰到一起洗钱事件，你有了解过这些方面吗？”

胡市长边说边注视着白馨脸部神情的变化。

白馨稍顿了一下，字斟句酌地回答，“我在报刊杂志上看过相关的报道，稍微了解洗钱大致的过程。”

“哦，你是财务专业的，学过审计这门课程。

若是让你去审计这个案子，你认为怎么查比较恰当？”

略加思索，白馨回道：“如果是我查的话，我可能从参与洗钱单位的资金流开始，往上审查资金提供方的信息，进而查他的银行流水。”

“往下查，就是洗钱单位的资金出处，是支取现金，还是另转他人账号？”

胡市长边听边点头，没打断白馨的说话。

“若是取现，则不好追查，只能询问本人。

若是另转他人账号，则再查他人的银行流水，以此类推，直至最终收款方出现。”

“另外，此人愿意协助做这个事情，他自己肯定会有好处费。

所以他本人、他家人以及他交往过密的朋友，这些人的银行流水尽量要核查。”

“他家人，不限于他自己的父母、兄弟姐妹，还有他爱人的父母和兄弟姐妹，都要包含在内。”

听到这，胡市长知道症结所在了，公安局目前只核查到福光服装厂和高厂长本人的资金流水。

沿着福光服装厂的银行流水，往上追查到打款方，发现是个空壳公司，成立至今没有任何经营业务发生，注册地址也是虚假的。

往下查，对方单位是一家面料公司。

由于跨省，牵扯到各方配合的问题，进展缓慢。

所以，他们想从本市这边尽快找到突破口。

高厂长他本人的银行流水没有什么问题。

但他爱人、双方的父母，以及交往过密的朋友，他们还真没往这方面想过。

看来核查的重点要换。

白馨见胡市长半天没吭声，知晓他在思考。