格格党

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第182章 信托围城 离岸资产的窒息时刻（第3页）

注册时间集中在两年半到三年前。

注销时间也差不多。

但它们的银行开户行都是同一家外资分行。”

程雪阳凑近看。

“你怀疑他们共用一个操作后台？”

“不是怀疑。”

她说，“是确定。

这些人从未亲自到场办理开户。

签名全是扫描件。

银行合规部门不可能没发现问题。”

她拨通电话。

“接一下。”

她说，“让你们技术组查一下这几家公司的网银登录IP。”

电话那头回应了几句。

她听完挂断。

“都在同一个局域网内登录过。

地址是远舟资本总部十六楼财务部。”

程雪阳立刻开始起草法律文书。

他一边写一边口述要点，让语音助手同步录入。

“以虚假主体设立金融账户，长期进行跨境资金拆分转移，规避外汇监管，涉嫌违反《反洗钱法》第三十二条……”

沈知微盯着屏幕上的时间。

距离资金转移还有四小时三十七分钟。

她站起身，走到窗边。

楼下街道依旧安静，一辆环卫车正在清扫路面。

她忽然想起什么。

“你还记得陆明川签那份伪造报表时，用的是红色墨水吗？”

程雪阳停下打字。

“记得。

你怎么提他？”

“他当时为什么用红笔签字？”

“说是打印机坏了，临时借的笔。”

“不对。”

她说，“我见过他办公桌上摆的笔筒。

里面有六支黑色签字笔，全是满墨。”