格格党

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第265章 金融合作破迷雾（第1页）

技术科的灯光还亮著，安欣拿著刚列印出来的数据表快步走进指挥中心。

丁义珍正盯著大屏上那条从京海流向开曼群岛的资金线，眉头没松过。

“哥，『年度分红文件夹里的七笔匯款都对上了。”

安欣把纸放在桌上，“金额、时间、收款帐户，全都能跟白金汉酒店和滨江码头运输公司的对公流水对应。

这不是巧合，是固定操作。”

丁义珍点点头，手指在桌面上轻轻敲了两下：“两亿三千万，走一个空壳公司，名义上是諮询费。

可查过那家公司有没有实际业务？雇几个人？租办公室？报税记录？”

“查了。”

安欣苦笑，“註册地址是个虚擬办公位，连门牌號都是共享的。

过去五年没申报过一笔增值税，也没雇过一个正式员工。

典型皮包公司。”

“那就不是做生意，是洗钱机器。”

丁义珍站起身，走到调度台前，“人民银行的数据到头了，再往上追，咱们没渠道。

得换条路走。”

安欣明白他的意思：“你是说……找外援？”

“不是外援，是借道。”

丁义珍拿起內线电话，“现在不拼速度，拼的是谁能看得更远。

我打个电话。”

电话响了三声就被接起。

“周叔，我是丁义珍。”

他语气平稳，“有个事，得您出手。”

电话那头沉默了一秒：“你说。”

“杜伯仲这条线，我们挖到了境外。

七家企业，两年內向一家开曼公司打了两亿多，名目全是『諮询服务费。

表面合规，实质洗钱。

现在卡住了——银行系统不认人，只认协议和授权。

国內能调的都调了，但再往外一步，没人带路。”

周叔的声音低而稳：“你想让我怎么帮？”

“华人华商银行在海外有合作网络，尤其在离岸金融这块，你们经手的案子比监管机构还多。

我不需要你违规，只需要你以反洗钱协查的名义，启动一次特別追踪。

查那家开曼公司的资金最终去向，特別是它有没有把钱转出去，转给谁。”

“你知道这种操作一旦留下痕跡，合规部门会追责到底。”

“我知道。”

丁义珍看著大屏上的资金流向图，“所以我已经让法制处起草了一份备忘录，联合金融监管局和经侦支队共同签署，赋予这次协作临时合法性。

不会让你一个人扛。”

周叔停顿了几秒，说了句：“等我十分钟。”

掛了电话，安欣低声问：“他会答应？”

“他会算帐。”