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第265章 金融合作破迷雾（第2页）

丁义珍靠在椅背上，“这种人从不做亏本买卖。

他要的是程序正当，只要我们把路铺平，他就敢踩上去。”

十分钟后，手机震动。

周叔回电。

“备忘录我看了，可以操作。”

他说，“我已经通知合规部出具內部授权书，仅限本次专案使用。

另外，我会派三个分析师组成支援小组，接入你们指挥中心的数据终端，远程协作。”

“太好了。”

丁义珍立刻转向调度员，“马上开通加密通道，接通华人华商银行的技术接口。

所有人，准备接收境外数据流。”

不到半小时，指挥中心的大屏右侧多出一块新分区，显示著“华人华商银行·反洗钱应急响应组”

的標识。

紧接著，一份pdf文件弹窗跳出：《关於开曼群岛caymanstarconsultingltd.的歷史交易分析报告（初稿）》。

安欣点开一看，倒吸一口冷气：“这五年，不只是京海这几笔。

这家公司在东南亚、华南、西南共接收类似『諮询费十二笔，总额超过十八亿。

付款方涉及地產、港口、能源项目，全是高现金流行业。”

“胃口不小。”

丁义珍凑近屏幕，“而且手法一致——境內企业打款，离岸公司收钱，然后呢？钱去哪儿了？”

就在这时，视频窗口弹出。

周叔出现在画面里，背景是银行风控室的监控墙。

“丁局长，”

他开门见山，“我们顺著最后几笔转帐查了下去，发现这些钱没有停留在开曼，而是通过两家新加坡中转户，流入了一家名为『南洋信託基金的机构。

这家公司註册在裕廊岛，受新加坡金融管理局监管，但实际控制人信息被层层信託结构遮蔽。”

“典型的海外资產隔离设计。”

丁义珍冷笑，“钱一进去，就不是他的名字了。”

“没错。”

周叔回应，“但我们发现了一个细节——近三年，这家信託基金陆续向三家国內投资公司注资，总金额约六点七亿。

而这三家公司，恰好控股了京海市两个商业地產项目和一家民营医院。”

安欣猛地抬头：“返程投资？”

“正是。”

周叔点头，“他们把黑钱送到海外『洗白，再以『外资身份投回来，享受税收优惠，还能堂而皇之地拿地、併购、扩张。

整个闭环，滴水不漏。”

丁义珍盯著那三条回流线路，眼神越来越冷：“所以杜伯仲不是一个人在干。

他背后有人帮他做资本包装，有人替他打通跨境通道。

这个人，要么是金融老手，要么……就是一直躲在暗处的合伙人。”

“目前还无法確认受益人身份。”

周叔补充，“但我们可以锁定下一步动作——只要他们还想继续转移资產，就必须动用现有帐户。

我已经让团队埋了追踪码，一旦有任何资金异动，系统会立刻报警。”