格格党

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第265章 金融合作破迷雾（第3页）

“好。”

丁义珍果断下令，“立即提交首批可疑帐户冻结建议清单，由我们这边走司法程序申请紧急止付。

同时，把这三家中转公司的资料全部打包，送交经侦和税务稽查组，连夜成立联合核查组。”

安欣立刻转身去安排。

丁义珍却没动，盯著屏幕上的信託结构图，若有所思。

“周叔，”

他忽然开口，“你说，如果这个人早就打算金蝉脱壳，会不会根本就没打算再动这笔钱？”

周叔沉默片刻：“那他只会做一件事——变更信託受益权。”

“也就是把钱，悄悄转给另一个人。”

两人对视一眼，都明白了对方的意思。

丁义珍抓起对讲机：“通知李响，立刻控制杜伯仲所有直系亲属和亲密关係人的出入境记录，重点排查最近三个月是否有海外信託签约或资產转移行为。

另外，查他儿子去年留学新加坡的学校缴费记录——別只看学费，查陪读帐户、监护人帐户、校外租房合同，每一笔钱都要过一遍。”

放下对讲机，他又看向屏幕：“这已经不是扫黑了，是拆雷。

一层皮下面是一层网，一层网下面是一颗核。”

周叔在视频里缓缓点头：“你要的不只是破案，是断根。”

“不然留著过年？”

丁义珍扯了下嘴角，“他以为换个马甲就能重来？我偏要让他知道，钱能藏得住，人藏不住；人藏得住，命藏不住。”

话音刚落，技术科传来消息：银行系统监测到其中一个香港中间户帐户发生小额测试转帐，金额八千港幣，收款方为一家註册於菲律宾的数字支付平台。

“动了！”

安欣衝进来，“这是试探信號！

他们在试我们的监控有没有生效！”

丁义珍立刻站起身：“通知外匯管理部门，马上协调香港金管局，冻结该帐户全部权限。

同时发函给菲律宾央行，要求协查该支付平台的实际控制人。”

他转向周叔：“麻烦您那边同步更新追踪策略，把测试行为记入模型，接下来他们要是真动大额资金，必须第一时间捕捉。”

周叔微微頷首：“已经安排。”

指挥中心重新进入高速运转状態。

技术人员快速录入参数，经侦人员开始起草协查文书，大屏上的资金图谱不断刷新，红色预警信號接连亮起。

丁义珍站在中央，目光扫过每一块屏幕。

他知道，这场仗才刚开始真正进入深水区。

安欣走过来，递上一份刚列印的名单：“这是周叔传来的第一批关联帐户，共三十七个，分布在六个国家和地区。

光靠我们自己，至少要查三个月。”

“现在不用了。”

丁义珍接过名单，直接圈出五个最关键的节点，“挑最硬的骨头先啃。

今晚就要让这些人睡不好觉。”

他正要说话，对讲机突然响起。

“丁局，技术科刚截获一段加密邮件片段，发件人ip经过多重跳转，但最后定位显示——曾短暂连接过华人华商银行的公共wi-fi热点。”