格格党

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第40章 顺藤摸瓜的合规审讯（第4页）

四十七页的笔录。

红光从第六页开始出现。

到第十一页变成深红色。

到第二十三页——整页都在发光。

金色法条浮上视网膜。

一条接一条。

江默的目光扫完了笔录的最后一页。

然后他把手里的文件放在桌面上。

朝毒蛇的方向推了过去。

“这份材料我通过合规渠道从中国人民银行反洗钱监测分析中心调取。”

“依据《反洗钱法》第二十五条，反洗钱行政主管部门有权向特定的金融机构进行调查。

我作为案件受害方暨原始线索提供人，通过省纪委向央行反洗钱中心提交了协查函。

函件编號xc-2024-jn-0087。”

毒蛇的眼皮跳了一下。

“跟我有什么关係？”

“有关係。”

江默翻开材料的第三页。

“你在供述中声称，你实施犯罪的动机是个人恩怨。

但在你首次接触齐东昌的四十八小时之前——准確地说，是2024年12月9日凌晨两点十七分——你在某境外加密货幣交易平台接收了一笔等值三十七万美元的usdt。”

毒蛇的脊背僵了。

幅度很小。

但审讯室的高清摄像头拍到了。

“这笔加密货幣从发出到进入你的钱包地址，经过了七个中间节点。

七个空壳公司註册在四个不同的国家。

其中第三个节点註册地在英属维京群岛，第五个在开曼群岛。”

江默的语速不急。

每一个数据从他嘴里出来的方式，跟读说明书差不多。

“但加密货幣有一个特性——链上交易记录不可篡改。

央行反洗钱中心的区块链溯源团队利用国际反洗钱协作框架——fatf旅行规则——向相关节点的託管机构调取了kyc信息。”

他翻到第七页。

“七个节点中的第五个空壳公司，其实际控制人的身份认证信息——护照號、绑定银行帐户——交叉比对后指向了一个国內帐户。”

“这个帐户的开户行是工商银行省城金融港支行。

帐户名称：江北恆通达贸易有限公司。”

毒蛇的呼吸频率变了。

每分钟从十六次升到了二十二次。

审讯室的空气品质监测仪上，co2浓度曲线微微上翘。