格格党

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第40章 顺藤摸瓜的合规审讯（第5页）

“江北恆通达贸易有限公司的法定代表人叫周小军。

周小军是谁？”

江默翻到第十二页。

“周小军，1988年出生，2015年曾因非法经营罪被判处有期徒刑两年六个月。

出狱后註册了江北恆通达贸易有限公司。

公司经营范围包括建材贸易、土方工程分包、渣土清运。”

“但这家公司2020年至2023年的年检报告显示，年均营业额不足两百万。

一家营业额两百万的小贸易公司，海外关联帐户里流转过三千七百万美元。”

“不合理。”

江默的这两个字很轻。

审讯室的回声系统把它放大了一倍。

“周小军的社保缴纳记录中，2018年至2019年的缴纳单位是——江北昌盛商贸有限公司。”

又是齐东昌的壳。

“而在周小军的手机通信记录中，近三年有一个號码的通话频次排名第一。

月均通话二十七次。

单次通话最长四十三分钟。”

“这个號码的机主登记名是李国栋。

但基站定位显示，这个號码的常驻位置是省城东郊柳泉路88號。”

江默合上了材料。

“柳泉路88號是什么地方？”

他看著毒蛇。

毒蛇没回答。

老孙在旁边插了一句。

“柳泉路88號我们查过了。

一栋三层独栋。

產权登记在一家叫锦鸿实业的公司名下。

锦鸿实业的实际控制人——”

“我知道那地方是谁的。”

毒蛇打断了他。

审讯室安静了。

毒蛇低著头。

手銬的链条发出细碎的金属声。

他的右手食指在不锈钢扶手上一下一下地敲。

敲了十二下。

“你查到了那笔钱。”

他的声音很低。