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二以FATF40项建议为参照的我国反洗钱罪名体系之反思（第4页）

2001年10月30日，FATF针对预防和打击恐怖融资活动，发布了《关于恐怖融资的特别建议》，共八项建议（简称“8项特别建议”

）。

2004年10月22日，FATF发布了关于“现金运带”

的第九条特别建议，并对2001年10月的“8项特别建议”

予以修订（修订后的文件简称为“9项特别建议”

）。

FATF将反洗钱与反恐融资两项工作有机结合，使得该组织的目标由单一的预防与打击洗钱犯罪，向反洗钱与反恐融资多元目标转化，在2003年修订的FATF《40项建议》中，反恐怖融资这一新任务得以明确，其名称也因此改为金融行动特别工作组（theFinancialATaskForce，简称依然是FATF）。

2012年2月13～17日，FATF第二十三届第二次全会及工作组会议在巴黎举行，会议讨论通过了新的反洗钱和反恐怖融资标准，新标准整合了原来的9项特别建议，全文仍然为40项建议。

[2]中国政法大学刑事司法学院博士研究生。

[3]包括1998年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》（也称《联合国禁毒公约》）、1999年《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》、2000年《联合国打击跨国有组织犯罪公约》（也称《巴勒莫公约》）和2003年《联合国反腐败公约》。

[4]王海峰：《论国家软法与“国家软实力”

》，载《政治与法律》，2007（4）。

[5]王铁崖：《国际法》，456页，北京，法律出版社，1995。

[6]何志鹏、孙璐：《国际软法何以可能：一个以环境为视角的展开》，载《当代法学》，2012（1）；吴永辉：《全球治理中国际软法的勃兴》，载《国际经济法学刊》，2008（1）；王海峰：《论国际软法与国家“软实力”

》，载《政治与法律》，2007（4）。

[7]吴永辉：《全球治理中国际软法的勃兴》，载《国际经济法学刊》，2008（1）。

[8]漆彤：《国际金融软法的效力与发展趋势》，载《环球法律评论》，2012（2）。

[9]转引自何志鹏、孙璐：《国际软法何以可能：一个以环境为视角的展开》，载《当代法学》，2012（1）。

[10]王铁崖：《国际法》，456页，北京，法律出版社，1995。

[11]王海峰：《论国家软法与“国家软实力”

》，载《政治与法律》，2007（4）。

[12]林安民：《我国反洗钱立法演变研究》，63页，厦门，厦门大学出版社，2010。

[13]何志鹏、孙璐：《国际软法何以可能：一个以环境为视角的展开》，载《当代法学》，2012（1）；吴永辉：《全球治理中国际软法的勃兴》，载《国际经济法学刊》，2008（1）；王海峰：《论国际软法与国家“软实力”

》，载《政治与法律》，2007（4）。

[14]王海峰：《论国际软法与国家“软实力”

》，载《政治与法律》，2007（4）。

[15]何志鹏、孙璐：《国际软法何以可能：一个以环境为视角的展开》，载《当代法学》，2012（1）；吴永辉：《全球治理中国际软法的勃兴》，载《国际经济法学刊》，2008（1）；王海峰：《论国际软法与国家“软实力”

》，载《政治与法律》，2007（4）。

[16]王铁崖：《国际法》，456页，北京，法律出版社，1995。

[17]包括：参加有组织犯罪集团和敲诈；恐怖主义犯罪（包括恐怖融资）；贩卖人口及偷渡；色情犯罪（包括利用未成年人的色情犯罪）；贩卖毒品；贩卖军火；贩卖赃物；贪污、贿赂；诈骗；伪造货币；伪造和盗版商品；环境犯罪；杀人、严重伤害；绑架、非法监禁；抢夺、盗窃；走私；勒索；伪造证件；盗版；内幕交易、操纵市场。

[18]对于“本犯”

又参与洗钱的情形，在德国理论上被称为“自洗钱”

。

参见王新：《德国反洗钱刑事立法述评与启示》，载《河南财经政法大学学报》，2012（1）。